مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم

بروزرسانی: 22:37

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت

کارشناس برنامه ریزی و اجرایی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

381 -

موافقت FATF با حدف نام ایران از لیست سیاه
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:05 71011517

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - جمهوری اسلامی - سازمان ملل متحد - گروه ویژه - ایران

382 -

پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران/ درخواست ایران پذیرفته شد؟
خبر آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:00 71011426

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی - نامه - ایران

383 -

F.A.T.F در برابر ایران عقب نشینی کرد
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:53 71011334

کارگروه اقدام مالی ( F.A.T.F) از تصمیم قبلی خود درباره ایران عقب نشینی کرد. - کارگروه اقدام مالی ( F.A.T.F) از تصمیم قبلی خود درباره ایران عقب نشینی کرد. تسنیم نوشت: به دنبال ارسال نامه اعتراضی ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - مالی - گروه ویژه - عقب نشینی - شورای امنیت سازمان ملل متحد - اقدام

384 -

FATF نام ایران را از ذیل توصیه شماره هفت حذف کرد
مخاطب 24- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:43 71011181

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - ) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - مالی

385 -

نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
تابناک- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:40 71011148

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی

386 -

پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران | درخواست ایران پذیرفته شد؟
همشهری آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:35 71011056

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - نامه - جمهوری اسلامی - ایران

387 -

FATF نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت حذف کرد
مخاطب 24- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:23 71010839

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - ) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - مالی

388 -

ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF خارج شد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:22 71010830

امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد. - امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد. به گزارش شهرآرانیوز ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - شماره - توصیه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - اقدام - جمهوری اسلامی

389 -

حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 اف ای تی اف
اکونگار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:18 71010767

به دنبال پیگیری مرکز اطلاعات مالی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 و استانداردهای این نهاد، سرانجام رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی پذیرش درخواست ایران را پذیرفت. ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - ایران - امور اقتصادی و دارایی - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - درخواست ایران - مالی

390 -

نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:16 71010751

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - ، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی

391 -

وزارت اقتصاد خبر داد: موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
جماران- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:15 71010735

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی

392 -

موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
ایلنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:15 71010698

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی

393 -

اسم ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
آرمان ملی- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:13 71010688

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از تسنیم؛ به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی

394 -

عقب نشینی گروه ویژه اقدام مالی/ موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
تابناک- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:10 71010634

توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشور ها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل - امور اقتصادی و دارایی - گروه ویژه - سازمان ملل متحد - اقدام

395 -

عقب نشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7
ایسنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:10 71010622

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی

396 -

نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
تسنیم نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 13:50 71010330

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - ، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی

397 -

موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
مدار اقتصادی- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 13:48 71010284

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی ایران - امور اقتصادی

398 -

بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی شناسایی شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:27 71008971

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی

399 -

شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:22 71008902

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی

400 -

شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
ایسنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:20 71008842

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...
امور مالیاتی - سازمان امور مالیاتی کشور - مالیاتی - خراسان رضوی - پولشویی - مالی - مدیرکل امور مالیاتی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,334.02▼
طلای 18	32,778,000▼
سکه امامی	394,900,000▼
بهار ازادی	367,900,000▼
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون پیش بینی دقیق اخترشناس ترکیه ای در مورد حادثه شهادت رئیس جمهور \| چگونه ممکن است؟ \| کاربران وحشت زده شدند خبر مهم برای فرهنگیان بازنشسته \| زمان اجرای همسان سازی حقوق مشخص شد ویدیو \| سخنرانی پوتین درباره سانحه بالگرد رئیس جمهور غوغا کرد \| مقصر درگذشت رئیسی... حضور محمود احمدی نژاد با لباس حاشیه ساز در بیت رهبری + عکس بازداشت متصدی یک رستوران در قم به دلیل توهین به به ساحت شهدای خدمت رستوران پلمب شد	اخبار ویژه ویکی مدیکال ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟
اخبار ویژه پویه آنلاین نشست سران گروه های مقاومت با حضور سرداران سلامی و قاآنی شنبه ۵ خرداد؛ مراسم بزرگداشت رئیس جمهوری فقید و همراهان برگزار می شود نرخ طلا، دلار و سکه امروز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ خردادماه ۱۴۰۳ محدودیت ترافیکی تهران در روز تشییع رییس جمهوری چگونه است ؟	اخبار ویژه اندیشه معاصر زمان ثبت نام فرهنگیان برای نقل و انتقال شروع شد صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی / جدول همسان سازی حقوق بازنشستگان در خرداد۱۴۰۳ استعلام دهک یارانه نقدی با کد ملی\| از سایت دهک بندی یارانه تا دهک چندم هستم؟ + سامانه اعتراض hemayat.mcls.gov.ir طرح نگین امید\| صفر تا ۱۰۰ وام قرض الحسنه در بانک سپه مصوبه استمرار اجرای طرح کالابرگ در سال ۱۴۰۳ \| شرایط جدید واریز کالابرگ الکترونیک + یارانه کالابرگ در خرداد ۱۴۰۳ هم واریز می شود؟ (واریز یارانه کالابرگ ادامه می یابد؟)
اخبار ویژه ساناپرس نحوه توزیع گوشت یارانه ای تغییر کرد سقف افزایش اجاره بها به شورای مسکن اعلام شد صدور احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی + جدول حقوق رونمایی از فیلم عروسی خانم معلم جوان ۳۰ ساله با شاگرد ۱۵ ساله اش! / زیبایی خانم معلم جهانی شد رای پرسپولیس قطعی شد/ کسر ۳ امتیاز از باشگاه خاطی با اعلام کمیته استیناف	اخبار ویژه صنعت مالی سهم عربستان از بازار مالی سلاح در منطقه چه مقدار است؟ قیمت طلا و آبشده شنبه 5 خرداد 1403 گزارش تصویری نماز جمعه رودبارقصران 4 خرداد شهید جمهور سردار اقتدار و تقوای سیاسی است تاسیس ۳۵۱۱ شرکت دانش بنیان در دولت شهید رئیسی
اخبار ویژه کاما پرس 5 دریاچه بی نظیر نزدیک تهران برای تعطیلات خرداد بهترین فیلم های خارجی که خرداد ماه اکران می شوند مجتمع مسکونی فوق لوکس دبی با قطعات زمین 50 میلیون دلاری گوشی سامسونگ A35 را از دیجی کالا بخریم یا تکنولایف؟ 5 روغن موتور پرفروش برای ساینا و تیبا + قیمت	اخبار ویژه روز نو ستاره استقلال دیدار برابر گل گهر را از دست داد اولین عکس از سردار رادان پس از شایعه ترور شفاف سازی پلیس درخصوص قتل یک هوادار استقلال در قائمشهر قتل سه برادر بابلی در شلیک مرگبار بر سر زمین زراعتی تصویری از رقص قاتلان استقلال در آزادی
اخبار ویژه عرشه آنلاین فوری / معیار جدید حذف یارانه نقدی ۱۴۰۳ اعلام شد یارانه 220 هزار تومانی در خرداد 1403 هم واریز می شود؟ + جزئیات کارت های بانکی کدام بانک حذف خواهند شد؟ بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بخوانند کارت ملی جایگزین کارت بانکی می شود؟ /حذف تمام کارت های بانکی کلیدخورد	اخبار ویژه خبرجو 24 قرعه کشی بین متقاضیان خودروهای برقی/ ۱۰ هزار خودرو تحویل می شود اعتراف کاپیتان استقلال بابت از دست رفتن صدر / پرسپولیس از ما همیشه قوی تر است واریز سود 960 هزار تومانی سود سهام عدالت در این تاریخ خرداد رونمایی مهران مدیری از عکس همسر جدید و خارجی اش / مهران مدیری را در لباس دامادی دیده بودید! کد دستوری استعلام یارانه \| استعلام یارانه با کد ملی / معیار جدید حذف یارانه نقدی ۱۴۰۳ اعلام شد
اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| هشدار جدی و مهم هواشناسی؛ رگبار و بارش شدید باران در انتظار این استان هاست! ببینید \| حال وهوای مزار شهید رئیسی چند شب پس از خاکسپاری ببینید \| صدای منتشر نشده از مادر شهید و درخواست برای نجات رئیس جمهور در روز سانحه ببینید \| روایت مذاکره شهید رئیسی با مقام یک کشور آسیایی و تحت تاثیر قرار گرفتن وی ببینید \| جمله و دعای رهبر انقلاب خطاب به جمیله علم الهدی	اخبار ویژه تک ناک ربات تلگرامی هوش مصنوعی Copilot راه اندازی شد این قابلیت سامسونگ عمر باتری گوشی را زیاد می کند + ویدئو شناسایی فواید جدید دمنوش های گیاهی انتشار اولین تصاویر رسمی از بمب افکن هسته ای B-21 Raider آمریکا بیش از ۳۰ درصد ایرانی ها کبد چرب دارند
اخبار ویژه ساناپرس خبر خوش برای ایثارگران/ افزایش 35 درصدی حقوق ها شامل کدام جانبازان می شود؟! تغییر چهره غافلگیرکننده خانم بازیگر سریال سه در چهار بعد 16 سال / چقدر عمل کرده ! حضور فوتبالیست استقلالی در مراسم عروسی 2 بازیگر ایرانی / همه شوکه شدند ! سقوط آزاد قیمت طلا امروز / قیمت هرگرم طلا ۳۱۸ هزارتومان ارزان شد توزیع بسته حمایتی با ۴۰ قلم مجانی کالا آغاز شد + لینک ثبت نام	اخبار ویژه بازیگر نیوز کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی واکنش هنرمندان به شهادت رئیس جمهور هدیه تهرانی بازیگر سریال جدید هزار و یک شب شد
اخبار ویژه زی سان فال تاروت برای متولدین ماه های مختلف امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 فال حافظ امروز یکشنبه 6 خرداد 1403 با معنی و تفسیر چرا اجداد ما نمی توانستند رنگ آبی را ببینند؟ فال انبیا فردا یکشنبه 6 خرداد 1403 تصویری متفاوت از دو بازیکن مغضوب پرسپولیس در رختکن	اخبار ویژه تبلیغات ۵ اشتباه رایج در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و چگونه از آنها اجتناب کنیم دانلود قانونی قسمت 1 در انتهای شب دانلود قانونی قسمت 5 قطب شمال دانلود قانونی جنگل پرتقال دانلود قانونی قسمت 12 افعی تهران